CONDIVIDI

(ANSA) – ROMA, 6 MAG – Bankitalia chiude la succursale italiana di Bsi Europe e, con un provvedimento del 26 aprile scorso, le "vieta di intraprendere nuove operazioni". La comunicazione arriva da una nota di Via Nazionale, in cui si sottolinea che il provvedimento giunge dopo "verifiche ispettive, condotte dal 3 al 14 ottobre 2016, dalle quali sono emerse gravi violazioni alla normativa in materia di antiriciclaggio, con rischio di reiterazione delle irregolarità".
La capogruppo di Bsi Europe, la svizzera Efg International, ha ammesso di aver ricevuto la notifica di Bankitalia, spiegando che potrebbe portare alla chiusura degli uffici di Milano e Como.

Rispondi